Hvad er en politisk eksponeret person?
Ved en politisk eksponeret person forstås en fysisk person, der har eller inden for det seneste år har haft et af følgende offentlige erhverv:
• Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
• Parlamentsmedlem
• Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser
• Medlem af revisionsretter
• Medlem af centralbankbestyrelse
• Ambassadør eller chargés d'affaires
• Højtstående officerer i de væbnede styrker.
• Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer
Hvem er et nærtstående familiemedlem?
Ved nærtstående familiemedlem til en politisk eksponeret person forstås en politisk eksponeret persons:
• Ægtefælle
• Registrerede partner
• Samlever
• Forældre
• Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
Hvem er en nær samarbejdspartner?
• En fysisk person, der er samarbejdspartner til en, der har eller inden for de seneste år har haft en af ovenstående stillinger